反洗钱内部控制制度的要素构成
反洗钱三大工作职责？
反洗钱三大工作职责？
1、客户身份识别制度；
2、客户身份资料和交易记录保存制度；
3、大额交易和可疑交易报告制度。
制定反洗钱法的目的是为了预防？
是为了防止犯罪分子通过洗钱将犯罪所得合法化，目的就是为了打击犯罪
金融机构应履行的反洗钱义务主要包括那些？
第三章 金融机构反洗钱义务 第十五条 金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。 金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。 第十六条 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。
反洗钱客户风险等级划分要全面考虑哪些要素？
反洗钱客户风险等级划分考虑客户的特点或者账户的属性、客户所处地域 、具体业务、客户所处行业。
做好反洗钱工作应坚持的理念？
应坚持的理念是及时建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。只有坚持这些理念，才能把反洗钱工作做好，同时还要加大培训力度，加大科技投入，人防加技防，二者相互配合，才能更好地做好反洗钱工作。